В Германии развернулась охота на налоговых уклонистов
Поводом для операции стала покупка властями очередного CD-диска с именами более 10 тыс. немецких клиентов швейцарских банков, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов.
До сих пор об этой сделке широкой общественности ФРГ ничего известно не было, хотя предложение о покупке диска власти земли Рейнланд-Пфальц получили еще в прошлом году, сообщила Spiegel-online. После всестороннего изучения материала министр финансов правительства этой земли Карстен Кюль принял в начале этого года решение приобрести CD-диск. Власти считают, что его содержание (40 тыс. файлов) даже более интересно, чем у дисков, которые ранее покупали власти земли Северный Рейн - Вестфалия.
Несмотря на то, что на новом диске содержатся данные клиентов, имеющих сравнительно небольшие суммы на своих швейцарских счетах, общий объем средств, которые могут быть доплачены в казну, оценивается в 500 млн евро. Сохранивший анонимность продавец диска получил в качестве вознаграждения около 4 млн. евро. Для покупки этого диска федеральные земли Германии создали под руководством Рейнланд-Пфальца своего рода консорциум, в который вошли также Бавария, Северный Рейн - Вестфалия, Гессен и Баден-Вюртемберг.
Согласно полученной от источника в минфине земли Рейнланд-Пфальца информации, на первом этапе было изучено около 4 тыс. счетов. После этого, примерно месяца полтора назад, все материалы были разосланы в налоговые ведомства других регионов ФРГ. Кстати, совместная проверка налоговиков и прокуратуры города Кобленц показала, что большая часть денег в Германии не была задекларирована.
Многие немецкие клиенты швейцарских институтов, среди которых источники называют Credit Suisse, Clariden Leu AG и Neue Aargauer Bank, широко использовали так называемую модель двух счетов. Эта мошенническая схема предполагает, что при наличии двух счетов в банках Швейцарии хитроумный бюргер сообщает в немецкую налоговую инспекцию только об одном из них.
Расследование в отношении новых уклонистов может продлиться до конца текущего года. Однако немецкие налоговики уверены, что информация о прошедших обысках побудит многих граждан добровольно явиться в фининспекцию, чтобы выплатить задолженность.
По материалам РБК-daily
