Диск с данными из израильского банка поможет немецким следователям

CD диск был приобретен следователями федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в конце осени 2013 года.
 
Второй крупнейший банк Израиля подтвердил сообщение, опубликованное в журнале Der Spiegel о том, что следователи ведут официальное расследование в отношении тайных счетов, якобы открытых в данном банке.
 
Предполагается, что Диск содержит имена и данные о счетах более 100 немецких клиентов банка, что в нем дана информация о намного более крупных счетах, чем на прошлом диске, а также то, что он содержит имена некоторых лиц.
 
В декабре 11 агентов на протяжении недели проводили обыски в домах примерно 50 клиентов банка.
 
Начиная с 2010 года, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия приобрела уже четыре таких диска.
 
По данным СМИ, их приобретение привело к троекратному увеличению поправок, внесенных налогоплательщиками Германии в свои налоговые декларации в прошлом году.
 
Банк Leumi, а также десять других швейцарских банков входят в первую категорию налоговой программы США. Это означает, что в их отношении уже проводится расследование по подозрению в нарушениях, связанных с уклонением от налогов.

По материалам Swissinfo.ch

Комментарии
По порядку

Тренды