Центральный Банк Кипра ужесточил требования к коммерческим банкам и финансовым посредникам в части идентификации личности их клиентов (Know your client, KYC). Новые требования вступают в силу с 7 апреля 2016 года. «Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к […]
Центральный Банк Кипра ужесточил требования к коммерческим банкам и финансовым посредникам в части идентификации личности их клиентов (Know your client, KYC).
Новые требования вступают в силу с 7 апреля 2016 года.
«Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов», — говорится в заявлении регулятора.
Одним из новых требований является необходимость личного контакта сотрудника банка и бенефициара для установления его личности и составление профиля риска в дополнение к процедуре идентификации, проведенной посредником. В случае, если процедура идентификации клиента не будет проведена надлежащим образом в течение трех месяцев, банк вынужден будет приостановить операции по счету такого клиента.
По материалам Finanz.ru