News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Швейцарскому банку Falcon запретили развивать бизнес в Сингапуре

Финансовый регулятор и Центральный банк Сингапура вынес запрет для частного швейцарского банка Falcon на ведение своего бизнеса в этой стране. Об этом сообщает швейцарское издание Finanz und Wirtschaft.
 
Falcon является одним из банков, в отношении которых финансовые власти Сингапура (MAS) в настоящее время ведут расследование по подозрению в возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денег при операциях, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB.
 
Представители банка  Falcon от комментариев отказались.
 
По материалам Banks.eu

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос