Люксембург объявил о намерении создать реестр бенефициаров

6 декабря Правительство Люксембурга провело пресс-конференцию, на которой Министр юстиции Феликс Браз и Министр финансов Пьер Граменья представили законопроект о реестре бенефициальных владельцев компаний и трастов. Документ педусматривает новые обязательства для юридических лиц по хранению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах. Лица, которые не будут следовать данным правилам, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
 
Новые правила включают в себя требования 4-й Директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств, а также 24-й рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 
Помимо этого, Министр финансов Пьер Граменья, представил законопроект, согласно которому будет создан реестр трастов, нацеленный на улучшение доступности информации о бенефициарах по трастовым соглашениям. Согласно данному законопроекту, трасти будут обязаны получать и хранить достоверную, точную и актуальную информацию о бенефициарах трастов.
 
Законопроект также создает реестр трастов в Управлении регистрации имущества. В результате этого, трасти в Люксембурге будут обязаны предоставлять информацию о личности бенефициаров трастов, которые создают налоговые последствия.
 
По материалам Tax-News