Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Комиссия заявила, что директива не была полностью интегрирована в национальное законодательство Нидерландов. Неполная транспонирование касается фундаментальных аспектов системы борьбы с отмыванием денег, в частности связанной с информацией, которая должна быть предоставлена ​​о бенефициарном праве корпоративных и других юридических лиц.

Комиссия передала вопрос о Нидерландах в Европейский Суд с просьбой о финансовых санкциях.

Комиссия также предприняла данные действия против Австрии и Бельгии. Ранее Австрия не внедрила требуемые правила в отношении азартных игр, в то время как Бельгия не внедрила механизмы для поддержки обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.

Страны-члены ЕС должны были внедрить правила AMLD4 к июню 2017 года. В настоящее время открыты дела о неполном транспонировании AMLD4 в отношении восьми стран-членов ЕС.

По материалам tax-news.com

#Европейский Союз (ЕС) #Нидерланды #реестр бенефициаров #борьба с отмыванием (AML)

Комментарии
По порядку

Тренды