Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд
Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Комиссия заявила, что директива не была полностью интегрирована в национальное законодательство Нидерландов. Неполная транспонирование касается фундаментальных аспектов системы борьбы с отмыванием денег, в частности связанной с информацией, которая должна быть предоставлена о бенефициарном праве корпоративных и других юридических лиц.
Комиссия передала вопрос о Нидерландах в Европейский Суд с просьбой о финансовых санкциях.
Комиссия также предприняла данные действия против Австрии и Бельгии. Ранее Австрия не внедрила требуемые правила в отношении азартных игр, в то время как Бельгия не внедрила механизмы для поддержки обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.
Страны-члены ЕС должны были внедрить правила AMLD4 к июню 2017 года. В настоящее время открыты дела о неполном транспонировании AMLD4 в отношении восьми стран-членов ЕС.
По материалам tax-news.com
