Законодательное собрание острова Мэн одобрило законопроект о проверке регистрации юридических лиц 2026 года (далее — Законопроект), вводящий меры по поддержке регистрации, проверки и надзора за юридическими лицами.
Законопроект был разработан параллельно с общественными консультациями и широким взаимодействием с заинтересованными сторонами и предлагает ряд изменений для обеспечения точности, надежности и актуальности информации о бенефициарах. Ключевые меры включают:
- Стандартизацию способов сбора и проверки регистрационной информации регистраторами и Департаментом предпринимательства.
- Усиление полномочий по обеспечению соблюдения и правоприменения.
- Улучшение сотрудничества и обмена информацией, особенно с зарубежными органами власти.
- Поддержку роли регистратора в надзоре и обеспечении соблюдения этих требований, включая полномочия по отказу, исправлению или внесению пометок в регистрацию.
По данным правительства юрисдикции, это важный шаг в укреплении системы сбора и обмена информацией о владельцах в реестрах острова. В частности, это направлено на обеспечение соответствия законодательства и процессов регистрации требованиям ФАТФ, в частности, рекомендации 24 международных стандартов ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
В конце этого года юрисдикция должна пройти оценку Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), которая, как ожидается, будет более строгой, чем любая из применявшихся до настоящего времени.
Необходимые нормативные акты будут приняты в начале работы следующей администрации. Центральный реестр острова Мэн будет тесно сотрудничать с представителями отрасли через специальную рабочую группу для поддержки внедрения и обеспечения предприятий соответствующими рекомендациями до вступления в силу новых требований.
Отдельно Центральный реестр представил Постановление о внесении изменений в Закон о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026), вносящее поправки в определение «бенефициара» и требующее от организаций, не имеющих регистрируемых бенефициаров, вместо этого предоставлять информацию о своих руководящих должностных лицах.
По материалам STEP