Остров Мэн ужесточает законодательство по борьбе с отмыванием денег

Уголовный кодекс (по борьбе с отмыванием денег) 2007 года (Кодекс) вступил в силу 1 сентября 2007 года. Кодекс заменил предыдущий «Кодекс по борьбе с отмыванием денег» 1998 года, и ввел изменения требований, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, поскольку предыдущее законодательство было сосредоточено на секторе финансовых услуг, Кодекс распространил свое действие на дополнительные компании, гарантируя соблюдение международных стандартов Островом Мэн.

Министр внутренних дел Martyn Quayle прокомментировал принятые изменения: «Важные изменения законодательства означают, что любая компания, принимающая наличные платежи, эквивалентные EUR 15 000 или более, должна будет хранить учетные записи в течение минимум пяти лет и идентифицировать плательщика. В то время как банки и финансовый сектор в последнее время привыкли соблюдать законодательство, мы считаем необходимым информировать об этих изменениях, чтобы привлечь к ним внимание компаний, включая, например, владельцев магазинов, аукционистов, агентов по продаже автомобилей и ювелиров, которые, возможно, не понимают, что теперь они должны соблюдать «Кодекс по борьбе с отмыванием денег».

Департамент внутренних дел сообщил, что запускает информационно-рекламную кампанию совместно с Комиссией по надзору за финансами (FSC), чтобы компании, принимающими наличные платежи на сумму EUR 15 000 или более, знали о требованиях Кодекса. Все компании должны получить рекламный листок в течение этого месяца, подробно освещающий Кодекс и его требования.

По материалам LawAndTax-News.com