News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Швейцарский банк BSI заплатит штраф США

Швейцарский банк выплатит штраф Министерству юстиции США в обмен на отказ от судебного преследования.

Швейцарский банк BSI заплатит штраф США
Швейцарский банк BSI заплатит штраф США

На это раз  миллионный штраф (221 млн. долларов) выплатит швейцарский банк BSI. Он станет первым банком, который заключит соглашение с властями США в рамках «программы швейцарских банков». В соответствии с этой программой банк может признать факт нарушения налогового законодательства (с уплатой соответствующего штрафа), при этом не разглашая информацию о конкретных счетах (если только в отношении владельцев таких счетов уже не начато расследование).

Все услуги по этой теме:

Минюст США обвинил BSI, в частности,  в выдаче платежных карт без указания имен владельцев, а также в помощи клиентам в создании «фиктивных корпораций» и маскирующих трастов.

По материалам Голос Америки

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить