Швейцарский банк BSI заплатит штраф США

Швейцарский банк выплатит штраф Министерству юстиции США в обмен на отказ от судебного преследования.

На это раз  миллионный штраф (221 млн. долларов) выплатит швейцарский банк BSI. Он станет первым банком, который заключит соглашение с властями США в рамках «программы швейцарских банков». В соответствии с этой программой банк может признать факт нарушения налогового законодательства (с уплатой соответствующего штрафа), при этом не разглашая информацию о конкретных счетах (если только в отношении владельцев таких счетов уже не начато расследование).

Минюст США обвинил BSI, в частности,  в выдаче платежных карт без указания имен владельцев, а также в помощи клиентам в создании «фиктивных корпораций» и маскирующих трастов.

По материалам Голос Америки