ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами
Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
Правки были внесены в июле прошлого года и связаны с требованиями по борьбе с отмыванием. И в то же время ФАТФ согласилась провести 12-месячный обзор (к июню 2020 года), чтобы посмотреть, как юрисдикции и частный сектор внедрили пересмотренные Стандарты, а также отследить изменения в типологиях, рисках и рыночной структуре сектора виртуальных активов.
В июле этого года был опубликован соответствующий отчет, в котором рассматривается реализация пересмотренных Стандартов и указывается:
- как изменились риски отмывания денег и финансирования терроризма и рынок виртуальных активов с июня 2019 года (Раздел 1);
- прогресс юрисдикций во внедрении пересмотренных Стандартов (Раздел 2);
- прогресс частного сектора во внедрении пересмотренных Стандартов (Раздел 3);
- проблемы, выявленные в пересмотренных Стандартах и Руководствах ФАТФ (Раздел 4); и
- дальнейшие шаги ФАТФ в отношении виртуальных активов (Раздел 5).
В целом сделан вывод, что государственный и частный секторы добились прогресса во внедрении пересмотренных стандартов ФАТФ. 35 из 54 подотчетные юрисдикции сообщили, что они в настоящее время внедрили пересмотренные стандарты ФАТФ, причем 32 из них регулируют деятельность поставщиков услуг виртуальных активов, а три из них запрещают их работу. Остальные 19 юрисдикций еще не внедрили пересмотренные стандарты в свое национальное законодательство.
Сектор виртуальных активов развивается достаточно динамично и поэтому требует постоянного мониторинга и взаимодействия между государственным и частным секторами. ФАТФ по-прежнему будет уделять внимание виртуальным активам и продолжит их усиленный мониторинг. Выпустит обновленное Руководство, решающее проблемы, включая так называемые стейблкоины (stablecoins), анонимные P2P (peer-to-peer) транзакции и реализацию принципа travel rule. А также продолжит свою программу работы по расширению международного сотрудничества между надзорными органами супервизорами поставщиков улуг.
По материалам ФАТФ
