News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Борьбой с «отмыванием» преступных доходов займётся Центр финансового мониторинга

В законе определены шесть критериев, при наличии которых сделки могут быть отнесены к разряду подозрительных. Информация о таких сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган – Центр финансового мониторинга, где её будут анализировать специалисты. В случае подтверждения признаков подозрительности Центр передает материалы в правоохранительные органы. Прежде всего под такой контроль попадают операции по покупке валюты; обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; внесение в уставный капитал организаций большой суммы наличных денег. В Министерстве финансов говорят о том, что основная задача подписанного закона – «пресекать процесс вливания в экономику денег из сфер наркобизнеса, рэкета и тому подобных». Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Кроме того, предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной Центром финансового мониторинга. Под действие этого закона не подпадают сделки с недвижимостью, однако в перспективе предполагается, что закон может дорабатываться, а список признаков подозрительных сделок пополняться новыми.
«Интерфакс»

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме