Борьбой с «отмыванием» преступных доходов займётся Центр финансового мониторинга

В законе определены шесть критериев, при наличии которых сделки могут быть отнесены к разряду подозрительных. Информация о таких сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган – Центр финансового мониторинга, где её будут анализировать специалисты. В случае подтверждения признаков подозрительности Центр передает материалы в правоохранительные органы. Прежде всего под такой контроль попадают операции по покупке валюты; обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; внесение в уставный капитал организаций большой суммы наличных денег. В Министерстве финансов говорят о том, что основная задача подписанного закона – «пресекать процесс вливания в экономику денег из сфер наркобизнеса, рэкета и тому подобных». Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Кроме того, предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной Центром финансового мониторинга. Под действие этого закона не подпадают сделки с недвижимостью, однако в перспективе предполагается, что закон может дорабатываться, а список признаков подозрительных сделок пополняться новыми.
«Интерфакс»

Комментарии
По порядку

Тренды