News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

КФМ опубликовал наш собственный «чёрный список»

В перечень из девяти государств вошли Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина. Список определён по согласованию с МИДом, МВД, ФСБ и Службой внешней разведки РФ на основании перечня стран, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Однако включение какой-либо страны в этот перечень не означает введения против неё каких-либо экономических или финансовых санкций, а означает контроль за операциями резидентов этого государства с российскими контрагентами со стороны КФМ, что уже фактически осуществляется. Планируется, что в дальнейшем список КФМ будет корректироваться в соответствии с изменениями базового «чёрного списка» FATF.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме