Европейский парламент утвердил третью директиву об отмывании денег

Директива требует, чтобы те, кто работает в финансовом секторе, адвокаты, нотариусы, бухгалтера, агенты недвижимости, казино, поставщики трастовых и корпоративных услуг и розничные торговцы, получающие наличными средства свыше EUR15,000:
• Устанавливали личность своего клиента (или бенефициарного владельца) и контролировали деловые отношения с этим клиентом;
• Сообщали о подозрениях об отмывании денег или финансировании терроризма в соответствующие органы; и
• Принимали вспомогательные меры, например, обеспечивали обучение персонала и вводили соответствующие внутренние превентивные положения и процедуры.
В четверг комиссар по внутреннему рынку Чарли Маккриви объяснил:
«Тесное сотрудничество между Европейским парламентом, советом и комиссией позволило принять современные меры защиты против отмывания денег и финансирования терроризма».
«Благодаря этому мы сможем обеспечить целостность и стабильность финансового сектора. ЕС подаст пример другим».