Предполагается установить обязательный контроль за валютными переводами на сумму свыше 600 тыс. рублей физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках.
Контроль будет осуществляться за переводами в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, а также на счета указанных лиц, открытые в банках, расположенных за пределами РФ.
Кроме того, Банк России подготовит исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.