Внесены изменения в некоторые акты Правительства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Поправками к Постановлению Правительства РФ №245 от 17 апреля 2002 года указанные организации внесены в перечень организаций, обязанных представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно изменениям, внесенным в Распоряжение Правительства РФ от №983-р от 17 июля 2002 года, утвержденные данным документом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля распространены на вышеназванные организации, а также на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (Постановление Правительства РФ №743 от 3 ноября 2007 года).

По материалам «Консультант»

Комментарии
По порядку

Тренды