Предварительный доклад FATF по оценке борьбы с отмыванием денег в РФ будет готов в феврале 2008 года

Оценка FATF будет влиять на рейтинги инвестиционной привлекательности нашей страны, которые готовятся такими рейтинговыми агентствами, как Standard & Poor`s, Moody`s, Fitch.

Первый этап работы миссии проходил в конце сентября. Эксперты FATF оценивали систему борьбы с отмыванием денег в Москве и Нижнем Новгороде. В частности, эксперты анализировали работу Росфинмониторинга, Центрального банка РФ, Федеральной службы страхового надзора, участников рынка ценных бумаг, ломбардов, лизинговых компаний, адвокатов, юристов. Также проверялась работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ в части борьбы с отмыванием денег.

Подведение итогов миссии состоится на пленарном заседании FATF в июне 2008 года в Лондоне.

По материалам Интерфакс