News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Предварительный доклад FATF по оценке борьбы с отмыванием денег в РФ будет готов в феврале 2008 года

Оценка FATF будет влиять на рейтинги инвестиционной привлекательности нашей страны, которые готовятся такими рейтинговыми агентствами, как Standard & Poor`s, Moody`s, Fitch.

Первый этап работы миссии проходил в конце сентября. Эксперты FATF оценивали систему борьбы с отмыванием денег в Москве и Нижнем Новгороде. В частности, эксперты анализировали работу Росфинмониторинга, Центрального банка РФ, Федеральной службы страхового надзора, участников рынка ценных бумаг, ломбардов, лизинговых компаний, адвокатов, юристов. Также проверялась работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ в части борьбы с отмыванием денег.

Подведение итогов миссии состоится на пленарном заседании FATF в июне 2008 года в Лондоне.

По материалам Интерфакс

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме