Каймановы острова усиливают законодательство о контроле за отмыванием денег

Рассматриваемый законопроект - полностью пересмотренная версия, которая, согласно мнению генерального прокурора Сэмюэлю Булджину, предлагает далее модернизировать законодательную власть и организационные структуры по борьбе с отмыванием денег Каймановых островов.

Законопроект представит на рассмотрение статью о гражданской конфискации, которая предусматривает конфискацию доходов в случае существования доказательств, обнаруживающих поток доходов, полученных в результате противоправных действий, но не имеющих осуждения в уголовном порядке.

Данный законопроект - часть программы, разработанной для законодательного собрания, которое должно тщательно исследовать «полностью обновленное» полицейское право, а также антикоррупционный закон в дополнение к законодательству, охватывающему финансовую промышленность, систему правосудия и широкий перечень других законов.

По материалам компании «Амонд Смит Лтд».