Разработан проект закона Новой Зеландии о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путём.

"Кабинет министров одобрил политику поддержки Новой Зеландией антиотмывочных реформ и теперь нам необходимо, чтобы частный сектор рассмотрел соответствующие предложения и прокомментировал их. Очень важно то, что Новая Зеландия продолжает участвовать в мировом противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, но мы должны быть внимательны к потенциальному влиянию таких реформ на финансовый сектор страны", - объяснил господин Косгроув.

Новая Зеландия должна реформировать законодательство в этой сфере в целях соблюдения своих международных обязательств в качестве члена FATF. Кабинет министров принял решение о том, что новая нормативно-правовая база будет включать 2 фазы выполнения обязательств по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма:

- Финансово-кредитные учреждения и казино станут первой группой коммерческих предприятий, на которые будут распространяться новые требования.
- На других представителей бизнеса, включая юристов, бухгалтеров и агентов по торговле недвижимостью, требования нового законодательства до введения второй фазы реализации распространяться не будут, хотя и они будут обязаны принимать меры по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
- Надзор, мониторинг и принуждение организаций к соблюдению антиотмывочных требований будет обеспечиваться уже существующими правительственными агентствами, такими как Резервный Банк, Комиссия по ценными бумагам и Управление внутренних дел.
- В законодательстве будут закреплены новые виды гражданских и уголовных правонарушений.
- Будет разработан набор базовых требований, включая требования по проверке благонадежности клиента, подаче отчетности, а также политика и практика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
- Также будут определены показатели и критерии, определяющие дальнейшее развитие и внедрение соответствующей законодательной базы.

“Антиотмывочные реформы определяются тремя основными принципами. Новая законодательная база должна быть эффективной в предотвращении отмывания денег при минимальных затратах, быть оптимальным решением для Новой Зеландии и в максимально возможной степени соответствовать австралийскому антиотмывочному регулированию", - добавил Косгроув.

Отчет о расходах на приведение законодательства в соответствие с требованиями о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма также был опубликован в среду. Компании Deloitte было поручено провести анализ затрат частного сектора в связи с введением нового законодательства. Предварительный анализ был использован для определения ожидаемых затрат на введение нового правового режима в Новой Зеландии. Согласно оценке компании Deloitte, реальные затраты финансового сектора в связи с введением в действие новой нормативно-правовой базы, окажутся значительно меньше, чем предполагалось изначально.

В апреле следующего года FATF проведет проверку общего соответствия законодательства Новой Зеландии антиотмывочным требованиям. Любые рекомендации, сделанные FATF по итогам проверки, должны быть внесены в проект нового закона еще до его рассмотрения парламентским комитетом.

По материалам Lawandtax-News.com