Противодействие отмыванию доходов

Банки или посредники, участвующие в оформлении сделки, уведомляют Росфинмониторинг о покупке недвижимости в течение одного рабочего дня после регистрации права собственности.

По аренде недвижимости с неопределенным сроком, по которой невозможно сразу определить общую стоимость, информация направляется в Росфинмониторинг в случае, когда сумма арендных платежей достигнет 3 млн. рублей.

А по лизинговой сделке лизингодатель должен направить информацию в Росфинмониторинг на следующий день после подписания акта приема передачи лизингового имущества.

По материалам РОСЭК