Лицо с валютным счетом

Поправки в административный кодекс предусматривают, что физические и юридические лица, открывающие счета в иностранных банках или меняющие банковские реквизиты, должны уведомлять об этом налоговые органы. В противном случае данная валютная операция приравнивается к незаконной. Тех же, кто нарушает эти правила, предлагается штрафовать на 75-100% от суммы операции. До сих пор ответственность за непредставление таких отчетов в законодательстве не была предусмотрена.

К незаконным валютным операциям, подпадающим под штрафы, относятся по проекту закона и операции в обход уполномоченных банков или банков, расположенных за пределами России. Напомним, с зарубежными банками нужно быть внимательнее. Существует запрет на открытие счетов в банках стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По материалам Российская газета