Как сообщает пресс-служба депутата Лианы Пепеляевой, документ предусматривает, что зарубежные филиалы и представительства, дочерние организации банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны будут выполнять требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также законопроектом совершенствуются механизмы международного сотрудничества в рамках ФАТФ — уточняется порядок осуществления обязательного […]
Как сообщает пресс-служба депутата Лианы Пепеляевой, документ предусматривает, что зарубежные филиалы и представительства, дочерние организации банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны будут выполнять требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Также законопроектом совершенствуются механизмы международного сотрудничества в рамках ФАТФ — уточняется порядок осуществления обязательного контроля за операциями с денежными средствами и ценными бумагами, если в них участвует лицо, проживающее в государстве, которое не выполняет рекомендации ФАТФ, или с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве.
По материалам Klerk.ru