Нидерланды против офшорных банковских карт

Согласно информации Минфина Нидерландов, информация о таких счетах не предоставляется в налоговый департамент, и, возможно, на них держатся сотни миллионов незадекларированных евро. Налоговый департамент сейчас обсуждает с процессинговыми организациями в Нидерландах возможность отслеживания таких физических лиц, использующих карты из офшоров.

В своем заявлении Де Ягер отметил: «Это непостижимо, что люди приобретают дорогие вещи анонимно через иностранные банковские счета, уклоняясь от налогов. Налоговый департамент беспощадно отслеживает такой вид мошенничества. В случае поимки штраф может составить до 300%». Налоговый департамент Нидерландов и Служба налоговой разведки и экономических расследований полагает, что такие карты регулярно используются для приобретения дорогих вещей, а также для совершения в ЕС инвестиционных или карусельных мошенничеств с НДС.

Минфин Нидерландов сообщает: «Налоговый департамент в настоящее время располагает возможностями выделять платежи голландских граждан, например, посредством анализа частоты и места осуществления платежей. На основании номеров счетов Налоговый департамент может впоследствии запрашивать информацию о владельцах счетов. Для этой цели в последний год заключены десятки соглашений об обмене информацией с бывшими налоговыми гаванями» .

Минфин Нидерландов предполагает, что сумма незадекларированных средств на иностранных счетах составляет до 30 миллиардов евро.

По материалам Российский налоговый портал