Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка BSI. Такое решение было принято из-за подозрения финансовой организации в причастности к отмыванию денег. Такое случилось впервые за 32 года. «В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято […]
Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка BSI. Такое решение было принято из-за подозрения финансовой организации в причастности к отмыванию денег. Такое случилось впервые за 32 года.
«В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение», — сообщило Денежное управление Сингапура.
BSI обязан выплатить штраф на сумму 9,6 миллиона долларов.
Кроме того, к делу подключилась прокуратура Сингапура: она собирается допросить шестерых сотрудников банка. А власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении BSI.
По материалам Lenta.ru