Подписано Соглашение с Таиландом о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Сообщается о подписании нового Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.

По материалам Deloitte