Сингапур отзывает лицензию у  Falcon Bank

Кредитно-денежное управление Сингапура (MAS) объявило об отзыве лицензии коммерческого банка у сингапурского подразделения Falcon Private Bank Ltd. Причиной являются  серьезные нарушения антиотмывочного регулирования и предосудительное поведение высшего руководства как головного офиса банка в Швейцарии, так и сингапурского подразделения.
 
Нарушения были выявлены в результате  совместного расследования MAS и швейцарского финансового регулятора (FINMA) в отношении операций со средствами скандально известного малазийского фонда 1MDB, которые Falcon Bank проводил с марта 2013 года по май 2015 года.
 
MAS в очередной раз напомнило участникам сферы финансовых услуг в Сингапуре о необходимости усиления механизмов идентификации подозрительных операций, информирования сотрудников о рисках и расширения полномочий департаментов, ответственных за соблюдение требований законодательства и управление рисками.
 
По материалам Tax Today