News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов

Соответствующий законопроект подготовлен Росфинмониторингом.

Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов
Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов

Для обмена такой информацией банковские группы должны будут разработать целевые правила внутреннего контроля, включающие программу идентификации клиента и программу хранения, обновления и обмена информацией и документами между участниками банковской группы.

Также предусматривается возможность создания банковской группой единой информационной системы обмена информацией о клиентах. Нововведения позволят банкам открывать счета клиентам без личного присутствия при условии, что клиент уже прошел идентификацию одним из участников группы.

По материалам Deloitte

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос