Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов

Соответствующий законопроект подготовлен Росфинмониторингом.

Для обмена такой информацией банковские группы должны будут разработать целевые правила внутреннего контроля, включающие программу идентификации клиента и программу хранения, обновления и обмена информацией и документами между участниками банковской группы.

Также предусматривается возможность создания банковской группой единой информационной системы обмена информацией о клиентах. Нововведения позволят банкам открывать счета клиентам без личного присутствия при условии, что клиент уже прошел идентификацию одним из участников группы.

По материалам Deloitte