News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

Оштрафован один из ведущих шведских банков -  Swedbank
Оштрафован один из ведущих шведских банков - Swedbank

Штраф установлен в размере более 360 миллионов евро и связан с нарушением правил отмывания денег (AML).

Управление начало  расследование в отношении Swedbank еще в прошлом году. И в результате Финансовая инспекция выявила отсутствие должного контроля банком своих дочерних предприятий в отношении надлежащего применения правил по борьбе с отмыванием: головной банк был недостаточно осведомлен, были выявлены проблемы в системах контроля, а также в дочерних предприятиях не хватало соответствующих ресурсов.

Помимо штрафов Swedbank получил указания исправить существующие в настоящее время системы контроля и устранения обнаруженных недостатков в срок до середины ноября этого года.

Председатель банка сообщил, что в последнее время работа Swedbank подвергается жесткой критике, и банк серьезно работает в направлении  исправления создавшейся ситуации. Банк будет сотрудничать с Управлением финансового надзора и постарается выполнить все требования, предписанные властями, в установленный срок.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос