Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

Штраф установлен в размере более 360 миллионов евро и связан с нарушением правил отмывания денег (AML).

Управление начало  расследование в отношении Swedbank еще в прошлом году. И в результате Финансовая инспекция выявила отсутствие должного контроля банком своих дочерних предприятий в отношении надлежащего применения правил по борьбе с отмыванием: головной банк был недостаточно осведомлен, были выявлены проблемы в системах контроля, а также в дочерних предприятиях не хватало соответствующих ресурсов.

Помимо штрафов Swedbank получил указания исправить существующие в настоящее время системы контроля и устранения обнаруженных недостатков в срок до середины ноября этого года.

Председатель банка сообщил, что в последнее время работа Swedbank подвергается жесткой критике, и банк серьезно работает в направлении  исправления создавшейся ситуации. Банк будет сотрудничать с Управлением финансового надзора и постарается выполнить все требования, предписанные властями, в установленный срок.