Обновленный Закон о доходах от преступлений в Великобритании полностью возмещает убытки от криптомошенничества

Недавно вступившая в силу статья 303Z51 Закона о доходах от преступлений (Proceeds of Crime Act 2002) впервые была использована для возврата активов, утраченных в результате криптовалютного мошенничества.

Статья была добавлена в 2023 году, чтобы решить проблему, связанную с тем, что особенно сложно доказать, что криптоактивы, хранящиеся в конкретном кошельке или на бирже, были украдены у конкретного человека. Поэтому сложно подать заявление о выдаче ордера на их замораживание или возврат. Теперь закон позволяет лицу, которое утверждает, что владеет любыми криптоактивами, хранящимися в замороженном криптокошельке, обратиться в мировой суд или суд шерифа с просьбой освободить эти активы. Заявитель должен лишь убедить суд в том, что криптоактивы принадлежат ему и что он был лишен их в результате противоправных действий.

Данный раздел был использован командой юристов-специалистов для полного возврата активов, потерянных в результате криптомошенничества. Дело касалось 80-летнего мужчины, который потерял в результате мошенничества более 520 000 GBP. Он пытался инвестировать в акции, чтобы покрыть расходы на содержание дома престарелых своей недееспособной жены, но его обманом заставили инвестировать через фиктивный сайт.

Когда он понял, что его обманули, он сообщил об этом в полицию и обратился к юристам. Они проследили, как выручка была направлена на конкретную зарубежную криптобиржу и частные адреса. Затем они применили положения ст. 303Z37, чтобы получить приказ о замораживании 9,1 биткойна, несмотря на то, что они уже были конвертированы в криптовалюту Tether. Существовали значительные переводы на счет биржи и с него, а также на частные адреса, на которых хранились Tether.

Оставалась проблема доказательства того, что активы на различных счетах могут быть идентифицированы как принадлежащие жертве. По словам адвоката 5 St Andrew's Hill Chambers (5SAH Chambers), в случае, когда средства жертвы были объединены на счете или криптокошельке и с этого счета осуществлялись последующие переводы, на мошенника ложилось бремя отличить средства жертвы от своих собственных. Суд согласился с этим аргументом и постановил, что вся сумма убытков должна быть репатриирована жертве с зарубежной биржи. Остаток на счете был конфискован в пользу государства.

Эксперты считают, что это открывает совершенно новый путь для возмещения ущерба. Новое законодательство уже явно приносит желаемый результат, и эти полномочия должны быть в центре внимания тех, кто действует от имени жертв в подобных обстоятельствах.

По материалам STEP