Джерси начинает консультации по сбору данных о бенефициарах

Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) начала консультации по предложениям о сборе дополнительной информации о бенефициарной собственности юридических лиц.

Предложения направлены на поддержку плана Джерси по «повышению прозрачности бенефициарной собственности» в соответствии с требованиями ФАТФ. Они направлены на то, чтобы «сбалансировать обязательства Джерси по борьбе с финансовыми преступлениями с защитой прав на неприкосновенность частной жизни, признавая международные достижения в области ведения реестров бенефициарной собственности и контроля в других странах». Уровень открытости, согласованный Джерси и другими зависимыми территориями Короны в 2023 году, не будет распространяться на полный публичный доступ, хотя они обязуются предоставить доступ «тем, кто может продемонстрировать, что у них есть «законный интерес». Определение «законного интереса» еще не сформулировано.

Реализация предложений потребует внесения поправок в Закон о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law). Эти поправки необходимы для того, чтобы юрисдикция продолжала соответствовать международным стандартам и следовала передовому опыту других реестров международных финансовых центров», - говорится в консультационном документе.

Дополнительная информация, которая будет запрашиваться в рамках этой инициативы, охватывает как объем, так и характер бенефициарного интереса стороны в юридическом лице. Предлагается четыре пороговых значения для регистрации степени бенефициарной доли. Это: менее 25%; от 25% до 50%; от 50% до 75%; и более 75%. Характер бенефициарной собственности должен быть сгруппирован в шесть категорий: владение акциями, доля в собственности, право голоса, контроль другими способами, контроль через занимаемые должности, контроль в качестве ликвидатора и контроль в качестве члена совета фонда. На данном этапе JFSC не планирует проводить различие между прямым и косвенным контролем.

Поправки, если они будут приняты, вступят в силу с 1 января 2026 года и сразу же распространятся на организации, впервые зарегистрированные или созданные после этой даты. Существующие организации должны будут собрать требуемую информацию к той же дате и представить ее в своих ежегодных подтверждающих отчетах к концу февраля 2026 года. Таким образом, отрасль получит 6 месяцев до того, как потребуются дополнительные данные.

По материалам STEP