Закрывал и будет закрывать

Алан Браун, директор банка по управлению рисками, заявил, что большинство российских фирм, вызывающих подозрение у Barclays, владеют счетами через цепочки дочерних компаний, что и вызывает проблемы с установлением их истинных владельцев.

Barclays ещё до скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в Bank of New York начал проводить систематические проверки сомнительных российских корпоративных счетов. Если результаты проверки заставляют банк усомниться в том, что счёт “чистый”, его владельцам предлагается перевести средства со счёта в другой банк в течение 30 дней. При этом у Barclays нет чётких критериев, определяющих законность операций по счетам, и банк не обязан сообщать своим клиентам, по какой причине их счёта будет закрыты.