News
Введите фразу для поиска...

Закрывал и будет закрывать

Закрывал и будет закрывать
Закрывал и будет закрывать

Алан Браун, директор банка по управлению рисками, заявил, что большинство российских фирм, вызывающих подозрение у Barclays, владеют счетами через цепочки дочерних компаний, что и вызывает проблемы с установлением их истинных владельцев.

Barclays ещё до скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в Bank of New York начал проводить систематические проверки сомнительных российских корпоративных счетов. Если результаты проверки заставляют банк усомниться в том, что счёт “чистый”, его владельцам предлагается перевести средства со счёта в другой банк в течение 30 дней. При этом у Barclays нет чётких критериев, определяющих законность операций по счетам, и банк не обязан сообщать своим клиентам, по какой причине их счёта будет закрыты.

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме