Грязные деньги: к истории вопроса

Вот почему нам хотелось бы вначале предложить Вашему вниманию краткую историю данного вопроса. И поможет нам в этом информация, почерпнутая из книги А.Г.Волеводза “Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества (правовые основы и методика)”, которая вышла в московском издательстве “Юрлитинформ” в 2000 году.В этой книге на основе современного российского и зарубежного (Великобритании, США, ФРГ, Швейцарской конфедерации, Австрийской республики, Королевства Нидерландов, островов Джерси, Мэн, Гернси и Каймановых островов) законодательств, а также исходя из опыта работы органов предварительного следствия России, детально рассматривается проблема борьбы с “отмыванием” грязных денег, анализируется практика применения международного права и национального законодательства различных государств в этой сфере.

Международная борьба с преступностью, в том числе, и в экономической сфере, восходит ещё к истокам возникновения государства и права. До наших дней дошёл договор, заключённый между царём хеттов Хатушилем III и египетским фараоном Рамсесом II в 1296 году до нашей эры, в котором предусматривалось следующее: “Если кто-нибудь убежит из Египта и уйдёт в сторону хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, а вернёт в страну Рамсеса”. Особенность этого договора заключается в том, что в нём речь шла не только о преступниках, но и о выдаче беглых рабов, считавшихся собственностью рабовладельцев. С ХIХ века многие государства начинают активно сотрудничать в борьбе с отдельными преступлениями международного характера. В первую очередь это относилось к работорговле, которая решениями международных конгрессов, конференций, конвенциями и договорами была признана преступлением. В 1927 году в Варшаве состоялась I Международная конференция по унификации уголовного права, на которой к числу преступлений, посягающих на международный правопорядок, были отнесены пиратство, подделка металлических денег и государственных ценных бумаг, торговля рабами, женщинами и детьми, умышленное употребление всякого рода средств, способных породить общественную опасность, незаконная торговля наркотиками, порнография. Со второй половины сороковых годов ХХ века начинается активная разработка документов, в которых предпринимаются попытки определить права человека и стандарты деятельности органов уголовной юстиции. В августе-сентябре 1990 года в Гаване состоялся VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, темой которого стало “Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в ХХI веке”. По его итогам 14 декабря 1990 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/107 были приняты “Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития”. Там, в частности, говорится, что государствам-членам ООН следует определить “стандарты оказания международной помощи в отношении банковской тайны, содействующие наложению ареста и конфискации доходов, находящихся на банковских счетах и полученных в результате преступных действий”, а также “разработать более эффективные международные нормы, чтобы воспрепятствовать “отмыванию” денег и капиталов, связанных с преступной деятельностью”. Наиболее полным документом, регламентирующим на международно-правовом уровне вопросы розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества, полученного преступным путём, считается разработанная Советом Европы «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», открытая для подписания 8 ноября 1990 года и к которой планирует присоединиться и Российская Федерация.В целях дальнейшего совершенствования международного сотрудничества 27 января 1999 года Советом Европы была открыта для подписания “Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию”. Особое внимание там обращается на недопустимость использования банковской тайны в качестве меры, препятствующей сотрудничеству при расследовании преступлений. Кроме того, участники этой Конвенции принимают на себя обязательство наделять правоохранительные органы полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой документации для проведения соответствующих расследований. Одной из влиятельнейших межправительственных организаций специальной компетенции, документы которой представляют особый интерес для международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путём денежных средств и имущества, считается Financial Action Task Force of Money Laundering (сокращённо FATF) – Специальная финансовая комиссия по проблемам “отмывания” денег. Она была учреждена в июле 1989 года в Париже на 15-й встрече на высшем уровне глав государств и правительств ведущих индустриальных держав мира (“большой семёрки” - США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Канады). В настоящее время членами этой межправительственной организации являются 26 государств и две международные организации – Комиссия Европейских Сообществ и Совет по Сотрудничеству Стран Персидского залива. В 1998 году поставлен вопрос о расширении FATF за счёт Аргентины, Израиля и России, активно участвующих в деятельности этой комиссии на правах наблюдателей. В феврале 1990 года FATF был представлен первый отчёт о работе, в котором излагалась, в том числе, и программа борьбы с “отмыванием” денег в виде сорока рекомендаций. В последующем эта программа дважды пересматривалась, и в настоящее время она действует в редакции от 28 июня 1996 года под названием “Сорок рекомендаций специальной финансовой комиссии по проблемам “отмывания” денег”.