Было решено, что отныне в Европе должно быть отменено понятие “банковская тайна”, если оно мешает поиску преступно нажитых денег, которые необходимо немедленно конфисковать. Общеевропейская полиция — Европол — имеет право проводить расследования, связанные с “отмыванием” денег, в любой стране. В законодательстве всех стран ЕС за “отмывание” денег должно быть предусмотрено наказание — как минимум четыре […]
Было решено, что отныне в Европе должно быть отменено понятие “банковская тайна”, если оно мешает поиску преступно нажитых денег, которые необходимо немедленно конфисковать. Общеевропейская полиция — Европол — имеет право проводить расследования, связанные с “отмыванием” денег, в любой стране. В законодательстве всех стран ЕС за “отмывание” денег должно быть предусмотрено наказание — как минимум четыре года тюрьмы. Евросоюз применит самые жёсткие санкции к 15 странам, входящим в список Financial Action Task Force, если они не сделают своё законодательство об “отмывании” денег таким же, как и в Западной Европе.