News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Украина займёт место России в чёрном списке FATF

Таким образом, теперь все банковские операции, связанные с Украиной, будут проверяться более тщательно. В Париже на сессии FATF Украину критикуют за несовершенное финансовое законодательство, недостатки банковской системы и таможенного контроля, которые оставляют лазейки для оборота незаконно заработанных денег. Россия, которая находится в том же списке с прошлого года, избежала санкций, которыми ей угрожали. А с июня 2002 года Россия, скорее всего, будет исключена из этого списка.
В конце августа правительство Украины выступило с заявлением, в котором подтвердило своё намерение бороться с легализацией денег, полученных преступным путем. В заявлении говорилось, что Украина официально признает сорок рекомендаций Международной рабочей группы по борьбе с финансовыми правонарушениями и заявляет о том, что "основной задачей украинского правительства в будущем будет использование этих рекомендаций".
MIGnews

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме