News
Введите фразу для поиска...

Встреча экспертов по отмыванию денег

Участники встречи, прибывшие в Вадуц по приглашению правительства Лихтенштейна, обсуждали три ключевых вопроса: борьба с финансированием терроризма; расследование и преследование по закону преступлений, совершённых государственными служащими; роль доверенных лиц и адвокатов в отмывании денег и деятельности организованной преступности. Обсудив повестку дня, европейские эксперты разработали рекомендации, призванные укрепить меры по международному сотрудничеству и взаимному доверию в данной области. Результаты конфиденциальных обсуждений по вопросам пресечения финансирования международного терроризма, финансовых расследований и действий адвокатов, нотариусов и других так называемых «хранителей ворот», предоставляющих финансовые услуги представителям преступного мира, были оценены как положительные.

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос