Новые рекомендации — на российскую почву

Однако планируется, что уже осенью нынешнего года некоторые из них будут приняты нашими законодателями. Так, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, которые расширят круг финансовых преступлений, наказываемых в уголовном порядке. Затем в порядке их важности следуют поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, которые ужесточат отчётность финансовых организаций и расширят круг физических и юридических лиц, обязанных проверять своих клиентов на предмет отмывания преступно нажитых денег. Одновременно КФМ планирует обязать российские банки и компании раскрывать информацию о своих истинных владельцах, как того требует FATF.