News
Введите фразу для поиска...

Новые рекомендации — на российскую почву

Однако планируется, что уже осенью нынешнего года некоторые из них будут приняты нашими законодателями. Так, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, которые расширят круг финансовых преступлений, наказываемых в уголовном порядке. Затем в порядке их важности следуют поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, которые ужесточат отчётность финансовых организаций и расширят круг физических и юридических лиц, обязанных проверять своих клиентов на предмет отмывания преступно нажитых денег. Одновременно КФМ планирует обязать российские банки и компании раскрывать информацию о своих истинных владельцах, как того требует FATF.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос