News
Введите фразу для поиска...

Украина и Египет исключены из «чёрного списка» FATF

Исключение Украины и Египта из списка стало возможным благодаря заметным усилиям властей этих стран по принятию и исполнению законодательства в области борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Cтранам-членам организации рекомендовано уделять самое пристальное внимание тем финансовым операциям, в которых участвуют оставшиеся в списке страны: Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Острова Кука, Филиппины. Действующие контрмеры в отношении Мьянмы и Науру будут сохранены в связи с недостаточным выполнением нормативов FATF. В то же время отмечаются существенные успехи, достигнутые Гватемалой в области противодействия отмыванию преступных доходов. Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в FATF, глава организации заявил, что это во многом будет зависеть от позиции Киева. В ходе пресс-конференции, проведенной по итогам зимней сессии организации, господин Норгрен особо отметил роль России, которая «исключительно активно и инициативно» ведёт работу в Международной группе по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. В качестве примера была приведена инициатива России создать под её эгидой отделение FATF в Средней Азии и на Кавказе.

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме