Это уже второй случай преследования международной аудиторской фирмы за уклонение от уплаты налогов в РФ: в 1999 году такое же обвинение было выдвинуто фирме Ernst & Young, однако тогда дело было прекращено уже через две недели.
Сотрудниками МВД, по словам руководства этого министерства, установлено, что руководители ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и кипрской компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» создали схему по необоснованному включению затрат в бухгалтерском учете организации, что привело к сокрытию реальных доходов и неуплате налогов в особо крупных размерах.