Первый зампред ЦБ Андрей Козлов заявил, что лицензия у банка отозвана в связи с нарушением им закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма. По его словам, Центробанк впервые отзывает лицензию на таком основании. Представление на отзыв лицензии подготовила прокуратура Татарии. Она направила в ЦБ доказательства того, что в 2003 г. через Содбизнесбанк были обналичены […]
Первый зампред ЦБ Андрей Козлов заявил, что лицензия у банка отозвана в связи с нарушением им закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма. По его словам, Центробанк впервые отзывает лицензию на таком основании.
Представление на отзыв лицензии подготовила прокуратура Татарии. Она направила в ЦБ доказательства того, что в 2003 г. через Содбизнесбанк были обналичены средства, предназначенные на выкуп директора «КамАЗ-Металлургии» Виктора Фабера (который, несмотря на уплату выкупа, был убит похитителями).
«Это уникальный случай в российской практике: банк, совмещающий операции по отмыванию денег и одновременно проводящий широкую рекламную кампанию по привлечению вкладчиков», — отметил г-н Козлов. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков поддержал решение ЦБР: «Это грубейшие нарушения — восемь месяцев совершенно не давать информации по подозрительным сделкам, и даже за одно это банк может быть лишен лицензии».
Содбизнесбанк не согласен с отзывом лицензии и намерен обжаловать решение ЦБР через суд.
Содбизнесбанк учрежден в 1991 г. На 1 января 2004 г. он занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд рублей), его активы превышали 5,7 млрд руб. (112-е место в России). Частные вклады в банке за 2003 г. выросли в семь раз до 1,4 млрд руб. (71-е место) , а их доля в обязательствах дошла до 41%. По данным ЦБ, к 1 апреля банк занял уже 54-е место по объему вкладов.