Британские Виргинские острова выдвигают более высокие стандарты для лицензиатов

Положения о финансовых услугах (административных штрафах), одобренные Исполнительным советом в Законе Комиссии финансовых услуг (2001), вступили в силу 15 января 2007 года. Штрафы различаются в зависимости от серьезности нарушения. Самый низкий взимаемый штраф составляет $100, а самый высокий - $20,000.

Сначала Комиссия извещает лицензиата о своем намерении наложить штраф.
Предполагаемое извещение о штрафе должно быть в письменном виде и содержать нарушение, в отношении которого Комиссия выдвигает предложение о наложении штрафа, сумму предполагаемого штрафа и право лицензиата заявить протест Комиссии. Лицензиату дается 21 день для подачи заявления о протесте перед Комиссией. После окончательного решения о наложении штрафа выдается извещение с указанием суммы штрафа. Можно подать апелляцию в Апелляционный комитет Комиссии финансовых услуг.

По материалам Lawandtax-news.com