News
Введите фразу для поиска...

ЦБ нашел еще один способ бороться с отмыванием

В документе рекомендуется собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, включая рекомендательные письма, запрашивать у них данные об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность и т.д. Таким образом ЦБ планирует снизить активность таких компаний, ведь многие из них были созданы для проведения нелегальных операций.

По мнению участников рынка, очередной шаг ЦБ в борьбе с отмыванием может привести к желаемому эффекту, но вместе с тем затруднит работу банков. Теперь им придется диверсифицировать критерии оценки всех клиентов-нерезидентов, часть которых являются вполне законопослушными.

По материалам «Время новостей»

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме