Офшорная юрисдикция Джерси сделает отмывание денег затруднительным

В отчете уделяется пристальное внимание трем целям, которых группа стремится достичь в краткосрочной перспективе в своей попытке сделать работу преступников на Джерси слишком затруднительной и дорогостоящей. Во-первых, Группа стремится повысить понимание банковскими учреждениями своей обязанности заниматься борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Группа планирует сделать это, выпуская Процессуальные кодексы (с комментариями), охватывающие юридический и бухгалтерский сектор, агентов по недвижимости и торговцев предметами роскоши. Также она намерена обеспечить обучение и периодические встречи с представителями отрасли.

Вторая цель Группы - повысить понимание методов и типологий, используемых лицами, финансирующими терроризм и (или) отмывающими деньги, посредством распространения учебных материалов в банковских учреждениях.

Наконец, они планируют ужесточить процедуры проверки благонадежности сотрудников компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Преступление зачастую позволяет кому-либо извлечь выгоду из доходов, полученных преступным путем, например, от кражи или мошенничества. Пока преступное поведение и последующее отмывание доходов не могут быть полностью предотвращены, мощным препятствием на пути преступников станет более затруднительное и дорогостоящее отмывание доходов, полученных преступным путем.

Группа планирует проводить ежегодную проверку результатов и задач, определенных в этом документе. Ее цель - оценка успехов, достигнутых по каждому из направлений и оценка эффективности предпринятых мер. Если эффективность мер, предпринятых для достижения цели, будет меньше ожидаемой, Группа обсудит применение корректировочных или дополнительных мер.

По материалам Nexus.ua