News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

По всей цепочке

Инспектора должны рассказать комиссии о компании, ее структуре, деятельности, финансовых показателях, о привлечении ею для работы сторонних организаций, о контрагентах и НДС, уплаченном поставщиками и покупателями, о партнерах, обладающих признаками «однодневок». Могут быть направлены и запросы о представлении документов в банки контрагентов.

В инструкции расписано, какие сведения о партнерах нужны, - в зависимости от рода деятельности компании. Например, для возмещения НДС строительному инвестору - о соинвесторах. Если же компания возмещает НДС, уплаченный строителям, - по всей цепочке субподрядчиков. Цепочка поставщиков будет проверена и при возмещении НДС экспортерам.

В документах перечислены виды подозрительных сделок: перевозка крупных партий товара, крупные финансовые вложения, кредиты, эмиссия, значительная докапитализация и т. д.

По материалам Ведомости

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос