News
Введите фразу для поиска...

Система противодействия отмыванию доходов будет усовершенствована

Документ направлен на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Предусматривается, в частности, запрет для финансовых организаций на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Устанавливаются требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Кроме того, совершенствуются механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию доходов.

По материалам Audit-It.ru

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме