News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Дума внесла поправки в ГК РФ об отмывании денег через банковские счета

Документ разработан во исполнение рекомендаций комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF).

Документ прописывает основания, при которых кредитные организации имеют право отказаться от заключения договора банковского счета и вклада. В частности, к таким основаниям отнесено отсутствие по месту нахождения юрлица, его постоянного действующего органа управления, или иного лица, которые имеют право действовать от имени юрлица. Кроме того, к таким основаниям отнесено наличие информации, дающей основание предполагать, что физлицом или юрлицом могут осуществляться операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. К таким основаниям отнесено неоднократное совершение клиентом недостоверной информации или документов.

Помимо этого в статью 859 ГК РФ вносится изменение, согласно которому банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета в случае осуществления операции, в отношении которой у банка имеются подозрения о совершении сделки в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом банк обязан уведомить клиента, после чего в течение месяца договор банковского счета считается автоматически расторгнутым.

По материалам ПРАВО.RU

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме