Перед Банком Ватикана извинились и вернули 23 млн. евро

Подразделение финансовой разведки Банка Италии начало расследование в конце 2009 года. Были установлены факты перевода в 2006-2008 годах в общей сложности 180 млн. евро, выполненные с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег, в одно из римских отделений итальянского банка UniCredit. Следователи подозревали, что часть выведенных средств была получена от продажи недвижимости.
 
В прошлом году подозрительная сумма уменьшилась до 23 млн. евро. Расследование было сосредоточено вокруг перевода в банк Credito Artigiano. Президент Банка Ватикана и одновременно советник министра экономики Италии Этторе Готти Тедески настаивал, что это была обычная операция. Прокуратура не согласилась с его доводами, потребовала заморозить средства и назвала Тедески и генерального директора банка Паоло Чиприани главными подозреваемыми.
 
Узнав о заморозке перевода, Ватикан поприветствовал решение, но в стороне от скандала не остался. Было решено создать Управление финансовой информации, которому поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Британские СМИ писали, что новый орган поможет Римско-католической церкви улучшить имидж Ватикана в глазах международных регуляторов, которые отказываются включать теократическое государство в соответствующие списки ОЭСР и ФАТФ.
 
По материалам BFM.ru
2011-06-02