News
Введите фразу для поиска...

Минфин дал рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства об отмывании

Минфином России даны рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов и финансированию терроризма.

Минфин дал рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства об отмывании
Минфин дал рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства об отмывании

Сообщено о действиях аудитора по проверке соблюдения клиентами требований об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Все услуги по этой теме:
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Нужен инициативный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

В приложении к письму приведен перечень нормативных актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года (Письмо Минфина России №07-02-05/40858 от 2 октября 2013 года).

По материалам Консультант

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос