Минфин дал рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства об отмывании

Минфином России даны рекомендации по проведению аудита в части соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов и финансированию терроризма.

Сообщено о действиях аудитора по проверке соблюдения клиентами требований об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

В приложении к письму приведен перечень нормативных актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года (Письмо Минфина России №07-02-05/40858 от 2 октября 2013 года).

По материалам Консультант