Центральный банк Кипра сообщил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн. евро. ЦБ считает, что FBME не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. Кроме того, Банк обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы. ЦБ взял кипрский филиал FBME банка […]
Центральный банк Кипра сообщил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн. евро.
ЦБ считает, что FBME не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. Кроме того, Банк обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы.
ЦБ взял кипрский филиал FBME банка под свое администрирование в июле 2014 года после того, как американские власти назвали банк «первостепенным финансовым институтом по отмыванию денег». Вскоре после этого ЦБ Кипра заблокировал доступ FBME к банковской системе страны. Владельцы банка отрицают обвинения и отстаивают свои права в международном арбитраже.
По материалам Cyprus Russian Business