News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Обновлены требования к идентификации банками клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров

Обновлены требования к идентификации кредитными организациями клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обновлены требования к идентификации банками клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров
Обновлены требования к идентификации банками клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров

Устанавливается, в частности, порядок идентификации, требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организации при проведении идентификации, особенности идентификации клиентов при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок, требования к анкете (досье) клиента.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в Вестнике Банка России.

Утратившими силу признаются Положение Банка России №262-П от 19 августа 2004 года Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Указания Банка России №1721-У от 14 сентября 2006 года, №2785-У от 10 февраля 2012 года, №3179-У от 21 января 2014 года, вносившие изменения в указанное Положение №262-П (Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Банком России №499-П 15 октября 2015 года).

По материалам Консультант

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос