Усовершенствуется идентификация плиентов при купле-продаже валюты

Законопроект, направленный на совершенствование идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты.

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1029186-6, предполагающего внесение в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующих изменений:

• увеличение максимального размера суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой не проводится идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, с 15 до 40 тыс. руб.;
• предоставление возможности проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица в отношении операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
 
По материалам Deloitte