Офшорные финансовые центры выпустят собственные стандарты

Group of Internal Financial Centre Supervisors (GIFCS) была сформирована в 1980 году. Ранее она назвалась Офшорная группа банковских контролеров (Offshore Group of Banking Supervisors). В GIFCS входит 20 офшорных территорий: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермуды, Британские Виргинские острова, Вануату, Гибралтар, Гернси, Джерси, Каймановы острова, острова Кука, Кюрасао и Сен-Матрен, Лабуан (Малайзия), САР Макао, остров Мэн, Панама, Самоа, Теркс и Кайкос.
 
Вскоре после Панамской утечки Группа организовала встречу в Лондоне, чтобы обсудить стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По итогам встречи Группа согласовала ряд мер, призванных обеспечить соблюдение Стандарта TCSP:

• все члены Группы обеспечат соблюдение Стандарта TCSP в течение трех лет (к апрелю 2019 года);
• все члены Группы должны предоставить планы действий по имплементации Стандарта TCSP к следующему собранию (т.е. к ноябрю 2016 года);
• процесс оценки соблюдения Стандарта TCSP начнется в ближайшее время; члены Группы будут оценивать друг друга в части соблюдения требований Стандарта; предусмотрена также публикация отчетов об оценке.

По материалам Tax Today